上亿元假烟“走向”世界 厦破全国最大跨国产销假烟案

上亿元假烟“走向”世界 厦破全国最大跨国产销假烟案(1)

　　台海网4月19日讯（海峡导报记者 吕寒伟 通讯员 厦公宣 文/图 叶允平/制图）历经一年多的艰苦侦查和证据搜寻，“鹭岛一号”特大跨国生产销售假烟案终于暂告段落，等待法院判决。昨天，厦门警方正式对外公布该起案件的侦破始末。

　　该案件创造了四个之最——— 涉案金额上亿元，是近年来警方破获的全国最大跨国生产销售假烟案件；全国首例赴境外调查取证打击的假烟案；开创我国依靠国际刑事司法协作、打击假烟违法犯罪的先河；一犯罪嫌疑人成为厦门历年来假烟犯罪案件中，零口供批准逮捕的第一人。

　　该案成功破获后，受到中央政治局委员、中央政法委书记、时任公安部长的孟建柱批示肯定。

上亿元假烟“走向”世界 厦破全国最大跨国产销假烟案(2)

1部拖头车 牵出重大假烟案

　　2010年12月5日凌晨，厦门警方治安支队根据群众举报线索，联合市烟草专卖局稽查支队，在海沧某货代公司的停车场内，查获一部运输假烟的集装箱拖头车。

　　打开拖头车的后车厢，警方逐一清点假烟数量，共有“云丝顿”品牌假烟1079件，同时抓获涉案司机陈某取（男，43岁，安徽省固镇县人）。敏锐的民警感觉，真相远没有那么简单。

　　果然，民警在拖头车上发现了三张运输单据，根据单据显示，有一个货柜正准备通过厦门港口，运往阿拉伯国家巴林。单据上的落款，是厦门某货代公司。

　　随后，办案人员对涉案的货代公司进行详细搜查，通过对一张张电子排载单的排查，发现有一可疑集装箱货柜尚未出关。

　　12月6日，办案人员在海沧区嵩屿国际货柜码头堆场查获可疑货柜，现场查获 “健牌”假烟22750条（455件），初步估价340余万元。

　　然而，这只是冰山一角。

3个男人 假烟网络浮出水面

　　很快，假烟网络背后的3个男人全部浮出水面。

　　经初步调查查明，雇用拖头车司机陈某取的是王某利，男，38岁，泉州南安人。双方运输假烟的 “合作”从2010年开始。

　　王某利承担的是“出口”的角色。他通过货代公司，向船运公司预订船期和集装箱，然后将电子排载单传真给货代公司；货代公司持电子排载单到船运公司打印设备交接单，并将设备交接单交给陈某取。

　　随后，陈某取持设备交接单，开车到码头将集装箱提出后，开车去运假烟。经查，假烟主要来自于漳州、龙海一带，陈某取装运完假烟，一路开着拖头车，把烟运往海关堆场。

　　第三个男人，是提供拖头车的张某毅，男，32岁，厦门人。

　　最终，王某利通过货代公司买单报关，以普通货物的名义蒙骗过关，把一包包假烟送出国门。

　　案发后，犯罪嫌疑人王某利潜逃至境外，主要活动地点在新加坡。

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零口供 花一个月苦找证据

　　厦门市公安局成立专案组，一方面细致开展大量外围调查，收集固定证据；一方面采取各种侦查措施，跟踪监控犯罪嫌疑人动向。

　　3个多月后，2011年3月底，犯罪嫌疑人王某利从境外潜回广州；4月1日，王某利化用他人姓名，住进了位于松柏的一家酒店，随即被专案组发现，及时抓获归案。

　　此时，一场艰辛的战斗才刚刚开始。面对警察审讯，狡猾的王某利始终不说真话，“不知道”、“别人叫我去的”、“都是通过网络联系”等成为推脱之词。截至目前，他仍然是零口供。

　　专案组民警又开始了大量调查工作，收集、固定、保全各种证据，不放过任何蛛丝马迹。在一个月时间内，民警对缴获的上千张单据进行细致比对，并对多家货代公司、报关行、海关等单位进行走访，对大量相关人员进行调查取证，最终成功锁定了证据链。

　　2011年5月6日，犯罪嫌疑人王某利被顺利批准逮捕，成为厦门历年来假烟犯罪案件中零口供批准逮捕的第一人。

　　5月10日，专案组进一步取得主要证据后，又将负责提供运输车辆的犯罪嫌疑人张某毅抓获归案。

8个国家 11个港口截获假烟

　　事后查明，上亿元假烟至少流向了8个国家。

　　专案组将案情上报公安部和国家烟草专卖局后，引起高度重视。后经与国外取得联系，公安部、国家烟草专卖局打击制售假烟网络工作领导小组办公室反馈，共在英国、法国、西班牙、加拿大、澳大利亚、希腊、南非、约旦等8个国家的11个港口，查获了涉案的11个货柜，共计334550条假烟。

　　在上述国家中，法国警方与中国警方此前有刑事合作。为彻底查清案件事实，不留遗罪漏罪，2012年7月30日至8月8日期间，在公安部牵头下，成立了由9名同志组成的国际刑事司法协助工作组，包括厦门2名民警，共赴法国开展调查取证工作。

　　“法国警方调查取证非常严格，每一道程序都依法办理。”参与调查的民警介绍，在法国海关相关执法部门的全力配合下，工作组围绕假烟的检查、扣押、质量鉴定、价值认定、假烟处理等五个方面，收集了大量证据，与国内原有证据材料形成了完整证据链。

　　流向其他国家的假烟，也借由法国警方开展调查取证工作。最后，所有涉及证据的法文，都被一一翻译成中文，材料多达400多页。

　　警方介绍，这起案件是全国首例赴境外调查取证打击假烟案件，开创了我国依靠国际刑事司法协作打击假烟违法犯罪的先河。

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6个月 走私假烟上亿元

　　经警方审查，该案系以王某利为首的跨国生产销售假烟犯罪团伙。

　　据统计，自2010年6月至12月间，犯罪嫌疑人王某利等人向海外销售的假烟多达60余货柜，价值上亿元。

　　其中实际扣押了13个集装箱货柜（国内2个、国外11个），假烟411250条，价值3000多万元，是近年来警方破获的全国最大一起跨国生产销售假烟案件，也是全省在境外拦截到涉案集装箱货柜最多的案件。

　　查扣的假烟已被销毁。“那批烟制作很精美、逼真。”一位见过该批假烟的烟草执法人员说。

　　“流向国外的假烟利润惊人。”民警介绍，以一包“万宝路”为例，假烟的生产价格大概是一元人民币，而到了国外要卖5欧元，合40多元人民币，造成了极其不良的国际影响。

　　经查，犯罪嫌疑人王某利原本就是从事外贸代理，在8个国家11个港口都有人与其对接，其中有外国人，也有华人。

　　案件的调查取证阶段目前已经结束，进入司法审判程序。据悉，厦门中院不日将开庭审理。

责任编辑：苏爽

文章来源：http://www.taihainet.com/news/xmnews/shms/2013-04-19/1054896.html