陈水扁女婿被控洗钱案 台检方将传讯其到案说明

    台海网7月3日讯  陈水扁女婿赵建铭被控海外洗钱一案，台北市地检署正式依“洗钱防制法”罪将赵建铭、台开内线交易案被告、宽带房讯总经理游世一列为被告侦查，台检方将先向经济部门相关单位调卷后，传讯赵建铭等到案说明。

　　据台媒报道称，台北地检署将赵建铭案指分给查缉黑金专组检察官林汉强侦办。检方认为，台开案爆发前，赵建铭是台大骨科医师、游世一是房仲业者，两人岛外投资的动机及投资的标的为何？是否与台开内线交易案获利有关？公司为何在成立一年后同时解散？都有必要追查，将择期传讯赵建铭、游世一到案。

　　在传讯赵建铭、游世一前，台检察官预备向台当局“经济部投资审议委员会”、“中央银行”等机关函调相关资料，并查证赵建铭是否以人头甚至利用亲友的账户名义汇款到岛外。

　　股票上市、上柜公司董事进行岛外投资时，投资案需向台当局“经济部投审会”报准，有列管机制，但私人企业投资案则无明确“法条”可约束，检方对于赵、游合计高达近1亿3000万元（新台币，下同）的巨额投资款来源为何，相当好奇，将追查资金来源。

　　台“立委”邱毅曾爆料，赵建铭在2005年8月24日涉及台开案1个月后，在英属维尔京群岛设立资本额6400多万元的一人公司，2005年8月17日游世一也在英属维尔京群岛设立同等资本额公司，2公司于2006年11月24日同时解散。

　　邱毅强调，赵建铭成立的公司英文名称是“Ann-Ting Tech Co.Ltd”，“Ann”、“Ting”是赵翊安、赵翊廷中文名字第3个字“安”、“廷”的英文拼音。邱毅说，赵建铭与游世一是台开案的主要被告，岛外成立公司与内线交易案有关。

　　上月24日，邱毅向台当局“法务部长”王清峰告发赵建铭、游世一洗钱，王清峰责成台北地检署分案侦查，过去台北地检署侦办台开案仅依违反“证交法”、侵占、背信罪诉追，本案台检方将依违反“洗钱防制法”罪侦处。

责任编辑：kitty

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