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“霸道总裁”大量买黄金?男子被警方带走!

近期,鼓楼分局南街派出所接到辖区金店打来的电话,说有位顾客异常购买大量黄金。和一般顾客不同的是,这名顾客对黄金的品质和样式等概不关心,对店员的介绍也充耳不闻。随后,南街派出所民警赶到现场,将这名涉嫌为电诈团伙转移赃款的男子当场抓获。

购买黄金怎么就变成洗钱犯罪了?

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当天中午,这名男子匆匆走进金店。他包裹严实,出手阔绰。面对店员的介绍,他不还价,也不挑选款式,期间还一直用手机,与他人保持交流,仿佛在“等待指令”。结账时男子不断催促店员,尽快完成交易。

“正常情况下,很少有人这样‘扫货’。”男子的行为很快引起了店员的警觉,随后报了警。

“你买这么多黄金做什么用?”面对民警的问询,该男子神情紧张、眼神闪烁,一会说自己购买黄金是用于投资,一会又说是给妻子女儿的礼物。当民警进一步询问男子是否认识手机上的汇款人时,做贼心虚的他更是准备当场逃跑。

“这个赚钱的门路,是一名网友推荐给我的。只需要帮忙代购黄金,再将黄金放在指定地点,就可以赚取佣金。”虽然心里清楚,这不是正常的“黄金代购”,但男子还是被这种轻松的赚钱方式所吸引,却不料被民警当场抓获。

经查,这名男子购买黄金所用的钱款均为电信诈骗所得。目前,案件正在进一步办理中。

和正常顾客相比,“TA们”在购买黄金时,会表现出以下异常:

1.一般只用银行卡购物;

2.购买量大,不像一般人那样买一两件就够;

3.对于店员的介绍、推荐等一概不理,对黄金的含金量、样式等不闻不问,来了就买,买完就走;

4.购物过程中,表现得紧张、着急、焦虑,一直使用手机与他人交流。

警方提示:按照我国刑法第三百一十二条之规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制。

近年来电信诈骗日益猖獗,各种新型犯罪手段更加隐蔽,充满迷惑性。通过购买大宗高价保值物品洗钱,是电诈犯罪分子的常用手段。需要广大群众擦亮眼睛,提高辨别能力,识别违法犯罪行为!

来源:福州公安微信

文章来源:http://www.taihainet.com/news/fujian/fjjj/2024-05-14/2772604.html