地下炒金公司陷阱揭秘:2套后台系统操纵虚假交易

台海网8月24日 据法制今报（记者 余凌云）今年以来，国际黄金价格出现震荡式下跌，但投资者对黄金的投资热度依然不减。形形色色的“炒金公司”以期货投资为名、高额回报为诱饵，在那些热衷“炒金赚快钱”的人们脚下设置一个大大的“黄金陷阱”，令不少参与者血本无归。

7月17日，福清警方一举捣毁涉嫌非法经营黄金期货交易金额达7亿6千多万元的3处窝点；7月22日，福清警方又捣毁一个非法白银期货交易金额高达3亿多元的窝点；7月23日，福州鼓楼警方捣毁一非法经营黄金期货的公司……

在这些案例中，有亏损累累的受害者反映，在交易中眼看要赚钱时，公司交易盘信号却突然中断，直至将他们的资金“套牢”。福清市民刘先生说，自己是被“忽悠”到公司开户并进行“黄金期货”交易，他已亏损了十多万元。 近日，记者在58同城和赶集网上以“黄金投资”为关键词进行搜索，发现很多打着投资咨询公司名义的人在网上发布炒黄金业务推广的帖子。帖子内容大多描述炒黄金门槛低，周一至周五可24小时交易，风险小、利润大，并附有联系人电话和公司具体地址，称感兴趣者可随时联系。

按帖子提供的信息，记者联系上了福州坤润投资管理有限公司的客户经理周小姐。周小姐向记者询问是否有过投资经验，在得到肯定的答复后，她开始介绍公司的主营业务：“公司主营黄金、白银等贵金属的经营、买卖与天津贵金属交易所天通金、现货白银电子交易，全天24小时不间断交易，报价与国际一样，我们的主打品牌是现货白银。”她告诉记者，客户资金统一由农业、光大、交通等第三方银行存管，所以不用担心资金的安全性。 据她介绍，只需要8%的保证金，就可放大12.5倍，提高资金利用率。“也就是说，您投资7000元，就能操作价值85000元的交易。”她表示，公司可以为客户免费开账户，“你只要提供身份证复印件及银行账号就可以。”她表示，软件平台是公司免费提供的。“账户内首次要存入10万元，用于激活账户。交易过程中您只需要按规定缴纳手续费，这个是由交易所收取的。”

提供如此“便利”的服务又不收取一分佣金，公司如何维生？对此，周小姐表示：“交易所会根据我们提供的客户数量，从客户交易的手续费中拿出一部分作为佣金支付给我们。”而对于为何要先存10万元，周小姐解释说这是交易所规定的门槛。 而据记者调查，地下炒金的风险是多方面的，除了杠杆高达100倍外，外盘资金安全不受境内任何部门监管，难有保障。一不愿具名的业内人士告诉记者，现在外盘不好做，大多数公司都转做内盘，挂靠国内交易所，最常见的如天通金等。投资时都宣称不收任何费用，其实客户每次交易产生的手续费都是投资公司收取的，公司还可以根据交易量的多少调整手续费。目前银行、金交所会员单位、期货公司都可以进行黄金代理投资业务，这3个机构的相关主管部门分别是银监会、人民银行、证监会，却没有一个统一的机构对场外黄金交易进行界定和管理，很容易出现管理盲区。“黄金白银投资处于灰色地带，我们都在打擦边球。”

他还透露，地下炒金公司运作中暗藏猫腻，集中反映在操纵行情系统上。目前地下炒金有两类平台，一是MT4平台，另外就是“炒金公司”自己搭建的黑平台。其中，普遍使用的交易平台是MT4，投资公司的员工可通过该系统修改客户资料密码，强行平仓、改单，甚至是刷单的操作。而黑平台根本不能联网，所有的行情都是投资公司伪造的。客户进行的一切交易都是虚假的，炒金公司会在后台操纵交易，如果客户买错就会立即成交，如果客户买对，则会人为制造黑屏等阻止交易成交，而这些钱最后都流入公司自己的账户。这样的公司成本投入很少，几万就可以注册个公司，再花个10万元买个软件，而他们吸取的却都是几千万、几亿元的资金。

不仅如此，地下炒金公司经常以正规投资管理公司为掩护，采用网络营销和电话营销，对有意向的客户展开电话攻势，气势如虹的涨势图成为难以抗拒的诱饵，“香港”、“正规内盘”的名头又成为获取信任的旗号。

法制今报法学专家顾问团成员、福州大学法学院教授叶知年认为，黄金投资属于特许行业，这些投资公司虽有工商营业执照，但没有获得相关管理部门经营相关业务的许可，并不具备从事期货、金银买卖、证券咨询业务的资格，存在违法性、危害性很大，冲击金融市场秩序，影响金融政策的稳定性和有效性。投资公司“地下炒金”之所以会如此之多如此明目张胆，除了一些人贪图高收益，无法抵御一夜暴富的诱惑外，还存在监管不力的问题。作为监管部门，必须根据这些违法犯罪行为的新动向、新特点，采取切实可行的监管措施，而不是被动地监管。

责任编辑：vivian

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